• Market News 市場動态
  • Show Information 展會信息
  • Authoritative media 權威媒體
  • Interactive Investor 投資者互動
    • 海甯中國皮革城股份有限公司關于召開2014年年度股東大會的通知
    • 海甯中國皮革城官方網站  2015-7-17 10:02:15
    •  

      證券代碼:002344        證券簡稱:海甯皮城        公告編号:2015-010

       

      海甯中國皮革城股份有限公司

      關于召開2014年年度股東大會的通知

       

      本公司及董事會全體成員保證保證信息披露的内容真實、準确、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      根據海甯中國皮革城股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議決議,公司決定于2015年4月27日召開公司2014年度股東大會。現将會議有關事項通知如下:

      一、本次股東大會召開的基本情況

      1、會議召集人:公司董事會

      2、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

      3、會議時間:

      現場會議時間為:2015年4月27日下午14:00

      網絡投票時間為:2015年4月26日至4月27日。

      (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2015年4月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

      (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年4月26日下午15:00至4月27日下午15:00

      4、現場會議地點:浙江省海甯市海州西路201皮革城大廈19樓會議室

      5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

      本次股東大會将通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在網絡投票時間内通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

      公司股東隻能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的,以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份隻能選擇其中一種方式。

      6、會議出席人員:

      (1)截止2015年4月20日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決,股東因故不能親自到會,可書面委托代理人(該代理人不必是公司股東)出席會議;

      (2)公司董事、監事、高級管理人員;

      (3)律師及其他相關人員。

      二、本次股東大會審議的議案

      (一)審議《關于審議〈2014年度董事會工作報告〉的議案》;

      (二)審議《關于審議〈2014年度監事會工作報告〉的議案》;

      (三)審議《關于審議2014年年度報告及摘要的議案》;

      (四)審議《關于審議2014年度利潤分配預案的議案》;

      (五)審議《關于審議2014年度财務決算報告的議案》;

      (六)審議《關于審議2015年度财務預算報告的議案》;

      (七)審議《關于2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》;

      (八)審議《關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案》;

      (九)審議《關于增加使用自有資金進行投資理财的議案》;

      (十)審議《關于審議<海甯中國皮革城股份有限公司經營者薪酬管理辦法>的議案》。

      根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小企業闆上市公司規範運作指引》的要求,議案(四)、議案(七)、議案(八)、議案(九)、議案(十)為涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果将于股東大會決議公告中公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東:(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

      以上議案(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過,議案(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)已經公司第三屆監事會第五次會議審議通過,具體内容詳見公司于20153月27日公告的《公司第三屆董事會第七次會議決議公告》、《公司第三屆監事會第五次會議決議公告》;以上議案(九)已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過,具體内容詳見公司于2014年12月16日公告的《公司第三屆董事會第五次會議決議公告》、《公司第三屆監事會第四次會議決議公告》;以上議案(十)已經公司第三屆董事會第六次會議審議通過,具體内容詳見公司于2015年2月11日公告的《公司第三屆董事會第六次會議決議公告》。

      公司獨立董事将在本次股東大會上進行年度述職。

      三、參與現場會議的股東登記辦法

      1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續;

      2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶及持股證明辦理登記手續;

      3、法人股東憑單位營業執照複印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記;

      4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2015年4月23日下午16:00點之前送達或傳真到公司),不接受電話登記;

      5、登記時間:2015年4月23日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00;

      6、登記地點:浙江省海甯市海州西路201号皮革城大廈19樓投資證券部。

      四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

      本次股東大會,公司将向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

      (一)采用深交所交易系統投票的程序:

      1、投票時間:2015年4月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

      2、投票代碼:362344;投票簡稱:海皮投票。

      3、投票程序:比照深圳證券交易買入股票業務操作

      (1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”;

      (2)在“買入價格”項下填報本次股東大會的申報價格,1.00元代表議案一,2.00元代表議案二,依此類推,每一議案應以相應的委托價格分别申報。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表:

      議案序号

      議案内容

      對應申報價格(元)

      總議案

      全部下述十項議案

      100

      議案一

      關于審議《2014年度董事會工作報告》的議案

      1.00

      議案二

      關于審議《2014年度監事會工作報告》的議案

      2.00

      議案三

      關于審議2014年年度報告及摘要的議案

      3.00

      議案四

      關于審議2014年度利潤分配預案的議案

      4.00

      議案五

      關于審議2014年度财務決算報告的議案

      5.00

      議案六

      關于審議2015年度财務預算報告的議案

      6.00

      議案七

      關于2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

      7.00

      議案八

      關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案

      8.00

      議案九

      關于增加使用自有資金進行投資理财的議案

      9.00

      議案十

      關于審議《海甯中國皮革城股份有限公司經營者薪酬管理辦法》的議案

      10.00

      注:如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以隻對“總議案”進行投票。

      (3)在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

      表決意見種類

      對應的申報股數

      同意

      1股

      反對

      2股

      棄權

      3股

      (二)采用互聯網投票的身份認證和投票程序:

      1、投票時間:2015年4月26日下午15:00,結束時間為2015年4月27 日下午15:00。

      2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

      3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間内通過深交所互聯網投票系統進行投票。

      (1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“海甯中國皮革城股份有限公司2014年年度股東大會投票”;

      (2)進入後點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登陸”,輸入您的“證券賬号”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;

      (3)進入後點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;

      (4)确認并發送投票結果。

      (三)網絡投票其他注意事項

      1、網絡投票不能撤單;

      2、對同一表決議案的投票隻能申報一次,多次申報的以第一次申報為準;

      3、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準;

      4、股東通過網絡投票系統重複投票的,以第一次的有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已先投票表決的相關議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案進行投票表決,再對相關議案進行投票表決,則以總議案的表決意見為準。

      5、如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢;

      6、不符合上述規定的投票申報,視為未參與投票。

      五、其他注意事項

      1、聯系方式

      聯系人:楊克琪

      聯系電話:0573-87217777

      傳真:0573-87217999

      通訊地址:浙江省海甯市海州西路201号皮革城大廈19樓投資證券部

      郵編:314400

      2、本次股東大會現場會議會期半天,與會股東食宿及交通費自理

      六、備查文件

      1、《海甯中國皮革城股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告》;

      2、《海甯中國皮革城股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告》;

      3、《海甯中國皮革城股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》;

      4、《海甯中國皮革城股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》; 

      5、《海甯中國皮革城股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告》。

       

      附件:授權委托書樣本

       

      特此公告。

       

       

       

      海甯中國皮革城股份有限公司

                                                  董  事  會

      2015年3月27

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附件:

      授 權 委 托 書

       

      緻:海甯中國皮革城股份有限公司

      茲委托           先生(女士)代表本人/本單位出席海甯中國皮革城股份有限公司2014年年度股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。

      (說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權,““同意”“反對”“棄權”同時在兩個或兩個以上選擇中打“√”視為廢票處理)

      序号

      議案

      表決意見

      同意

      反對

      棄權

      關于審議《2014年度董事會工作報告》的議案

       

       

       

      關于審議《2014年度監事會工作報告》的議案

       

       

       

      關于審議2014年年度報告及摘要的議案

       

       

       

      關于審議2014年度利潤分配預案的議案

       

       

       

      關于審議2014年度财務決算報告的議案

       

       

       

      關于審議2015年度财務預算報告的議案

       

       

       

      關于2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案

       

       

       

      關于續聘天健會計師事務所為公司審計機構的議案

       

       

       

      關于增加使用自有資金進行投資理财的議案

       

       

       

      關于審議《海甯中國皮革城股份有限公司經營者薪酬管理辦法》的議案

       

       

       

      委托股東:

      (個人股東簽名,法人股東由法定代表人簽名并加蓋公章)

      委托股東身份證或營業執照号碼:

      委托股東持股數:                委托股東證券帳号号碼:

      受托人姓名:                    受托人身份證号碼:

      受托人簽名:                    委托日期:   年  月  日

      委托有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

      附注:

       

      授權委托書剪報、複印或按以上格式自制均有效;委托人應在本委托書簽名(單位委托必須加蓋單位公章)。

    • 編輯:若沁 來源:本站
全國分市場 Nationwide  chain markets
  • 海甯中國皮革城總機:0573-87010001
    Haining China leather city switchboard: 0573-87010001
  • 網站服務熱線:0573-87219968
    Website service hotline: 0573-87219968
  • 旅遊客服熱線:0573-87219920
    Tourist service hotline: 0573-87219920
  • 客戶服務中心熱線:0573-87219315
    Customer service center hotline: 0573-87219315
  • 傳真:0573-87219968
    Fax: 0573-87219968
  • 郵箱:hclc@vip.126.com、pgcnews@163.com
    Email: hclc@vip.126.com, pgcnews@163.com
  • ICP證:浙ICP備11046274号-1
    ICP certificate: zhejiangICP 11046274-1

海甯中國皮革城微信

請掃描關注